O criminoso, que não teve a identidade revelada, liderava o esquema junto com outro integrante do grupo. De acordo com a Polícia Federal, apesar da quase totalidade das ações do grupo serem feitas na Bahia, as empresas que integram o crime não eram sediados no estado. De acordo com a PF, 18 cidades baianas tiveram participação na fraude.
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