Na manhã de quinta-feira (28), agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão na residência e nos dois escritórios do contador nas cidades de Itabela e Guaratinga. Foram recolhidos basicamente computadores e documentos fiscais que podem comprovar a fraude.
Dionísio cassino sul americano crato declarou ainda que o seu escritório apenas funciona no prédio da loja O Casarão, em Itabela, mas que os negócios não têm qualquer relação.